El director financiero de la filial estadounidense de Afinsa, imputado por estafa
La Fiscalía investiga el presunto desvío de dinero de los clientes a Estados Unidos mediante una red de sociedades proveedoras de sellos
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al director financiero y miembro del comité de gestión de Escala Group -filial de Afinsa en Estados Unidos-, Larry Crawford, por presunta estafa a los clientes de la filatélica, según un auto dictado el pasado 25 de febrero al que tuvo acceso Europa Press.
El juez ha enviado una comisión rogatoria a la División Criminal del Departamento de Justicia en Washington para comunicar a Crawford la imputación. El pasado 24 de enero Pedraz imputó también por presunta estafa al presidente de Escala Group, Greg Manning, ambos a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
En el mismo auto, el titular del Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional llama a declarar, el próximo 12 de marzo, como imputado al experto filatélico Ramón Soler Antich, responsable del grupo de empresas Soler y Llach y de Filasyl, y antiguo director de Afinsa Auctions, la empresa de subastas del grupo Afinsa.
El mismo día comparecerán también ante el juez como imputados el presidente y el jefe de operaciones de Escala Group, Esteban Pérez Herrero y Ramón Egurbide. La Fiscalía investiga el presunto desvío de dinero de los clientes a Estados Unidos mediante una red de sociedades proveedoras de sellos.
Así, Pedraz ordena también enviar una comisión rogatoria al magistrado del cantón de Ginebra, Vincent Fournier, para que complemente la información sobre la sociedad Filasyl.
Esta sociedad se encontraba entre las proveedoras de filatelia de Escala Group, a través de su filial en España Central de Compras, y que presuntamente vendía los sellos a precios superiores a su valor para luego revenderlos a Afinsa por mayor valor.
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